Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова Правлiння | Галиновський Володимир Ярославович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 03.04.2015 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
|
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВКНИГА" |
2. Організаційно-правова форма
|
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ
|
02471078 |
4. Місцезнаходження
|
02094м. Київ Дніпровськийм.Київ вул. Сергiєнка, 18 |
5. Міжміський код, телефон та факс
|
(044)573-32-02(044)573-32-11 |
6. Електронна поштова адреса
|
kniga@mbk.biz.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
03.04.2015 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Вiдомостi Націонеальної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"65 (2070) | 06.04.2015 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на сторінці | kniga.mbk.biz.ua | в мережі Інтернет | 03.04.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента: | X | |
---|---|---|
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | — | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | — | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | — | |
5. Інформація про рейтингове агентство | — | |
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X | |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | X | |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
2) інформація про облігації емітента | — | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | — | |
4) інформація про похідні цінні папери | — | |
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | — | |
13. Опис бізнесу | X | |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов’язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | — | |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | — | |
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | — | |
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | — | |
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | — | |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | — | |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | — | |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | — | |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | — | |
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | — | |
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | — | |
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | — | |
23. Основні відомості про ФОН | — | |
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | — | |
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | — | |
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | — | |
27. Правила ФОН | — | |
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | — | |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X | |
30. Річна фінансова звітність | — | |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X | |
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | — | |
33. Примітки | — Iнформацiя про одержанi лiцензiї не подається. Товариство лiцензiй не одержувало. — Iнформацiя про належнiсть емiтента до будь-яких об"єднань не подається, так як емiтент до об"єднань не входить. — Iнформацiя про рейтингове агенство в складi звiту не подається, оскiльки у статутному фондi Товариства вiдсутня державна частка. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного /домiнуючого/ положення. — Засновникiв емiтента /фiзичних осiб/ немає. — Осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента /юридичнi особи/ немає. — Дивіденди не нараховувались та невиплачувались. -Iнформацiя про дивiденти в складi звiту не подається, оскiльки Товариство протягом звiтногороку дивiденти не нараховувало та не виплачувало. -Iнформацiя про облiгацiї та про iншi цiннi папери в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв. -Iнформацiя про викуп власних акцiй в складi звiту не подається, оскiльки Товариство протягом звiтного року не здiйснювало викупу власних акцiй. — Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випускiв боргових цiнних паперiв. — Iнформацiя про iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та пов"язана з ними Iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску iпотечних цiнних паперiв. — Iнформацiя про ФОН та пов"язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство протягом звiтного року не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. -Звiт про стан об"єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, вiконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi. — Товариство зобов"язень за облiгацiями не має. — Товариство зобов"язень за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має, iпотечнi цiннi папери не випускало. — Зобов"язень за кредитами Товариство не має. — Емiтент не займається видобувною та переробною промисловiстю, видобутком та розподiленням електроенергiх, газу та води, тому iнформацiя про обсяг реалiзованої продукцiї та її собiвартiсть не може бути зазначена. |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВКНИГА" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
ААВ № 638211 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
28.12.1996 |
4. Територія (область) |
м. Київ |
5. Статутний капітал (грн) |
490957 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
11 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
68.20[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
46.49[2010]Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
47.61[2010]Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах |
10. Органи управління підприємства |
д/н |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" м. Київ |
2) МФО банку |
380838 |
3) поточний рахунок |
26001799994893 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
не має |
5) МФО банку |
не має |
6) поточний рахунок |
д/н |
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
Регiональне вiддiлення фонду державного майна України по м. Києву | 19030825 | 01032 Україна 80000 м.Київ м.Київ б-р. Шевченко, 50-Г | 0 |
Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|
Усього | 0 |
_______________
* Не обов’язково для заповнення.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1)Посада | Член Ревізійної комісії |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Савчук Людмила Броніславівна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 596959 07.10.1997 Ватутінське РУГУ МВС України в м.Києві |
4)Рік народження** | 1962 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 8 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Продавець книгарні |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 12.04.2011 5 років |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Головний бухгалтер |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Васiльєва Людмила Альбертiвна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 597710 14.10.1997 Ватутiнським РУГУ МВС Ураїни м.Києва |
4)Рік народження** | 1952 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 28 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Об"єднання книжкової торгiвлi "Київкнига". Головний бухгалтер |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 11.08.2010 на невизначений термін |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Голова Ревізійної комісії |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шестакова Олена Дмитрівна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 885865 04.12.2001 Святошинське РУГУ МВС України в м. Києві |
4)Рік народження** | 1961 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 8 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор книгарні |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 12.04.2011 5 років |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Член Ревізійної комісії |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вишневська Валентина Дмитрівна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 991726 28.05.2002 Дніпровське РУГУ МВС України в м. Києві |
4)Рік народження** | 1954 |
5)Освіта** | середньо-спеціальна |
6)Стаж роботи (років)** | 9 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Бухгалтер, продавець книгарні |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 12.04.2011 5 років |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Член Правлiння |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Васiльєва Людмила Альбертiвна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 597710 14.10.1997 Ватутiнським РУГУ МВС Ураїни м.Києва |
4)Рік народження** | 1952 |
5)Освіта** | Вища, Київський торговельно-економiчний iнститут, бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi |
6)Стаж роботи (років)** | 28 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Об"єднання книжкової торгiвлi "Київкнига". Головний бухгалтер |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.06.2013 3 роки |
9)Опис | У складi ПАТ "Київкнига" працює головним бухгалтером. У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1)Посада | Член Наглядової ради |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Василенко Володимир Миколайович |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 069734 18.05.1999 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi |
4)Рік народження** | 1955 |
5)Освіта** | Вища, Київськийiнститут iноземних мов, викладач iноземної мови сер. Школи |
6)Стаж роботи (років)** | 26 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Об"єднання книжкової торгiвлi "Київкнига", директо м-ну №28 |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 22.04.2014 3 роки |
9)Опис | У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1)Посада | Голова Правлiння |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Галиновський Володимир Ярославович |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 736135 27.02.1998 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi |
4)Рік народження** | 1950 |
5)Освіта** | Вища, Київ.iнститут культури, бiблiотекознавство i бiблiографiя |
6)Стаж роботи (років)** | 37 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Об"єднання книжкової торгiвлi "Київкнига", Генер.директор |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.06.2013 3 роки |
9)Опис | Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1)Посада | Член Наглядової ради |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Барiнова Людмила Андрiївна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 074514 12.12.1995 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi |
4)Рік народження** | 1951 |
5)Освіта** | Вища, Київ.iнститут культури, бiблiотекознавство,бiблiографiя |
6)Стаж роботи (років)** | 22 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Об"єднання книжкової торгiвлi "Київкнига", Нач.ОКВ |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 22.04.2014 3 роки |
9)Опис | У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень. Винагорода в натуральнiй формi не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1)Посада | Член Наглядової ради |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Васiльєв Максим Анатолiйович |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ 310874 22.07.2003 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi |
4)Рік народження** | 1987 |
5)Освіта** | Вища, Київський Економiчний Iнститут Менеджменту |
6)Стаж роботи (років)** | 7 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "АБ "Бiзнес Стандарт" (публiчне), Начальник вiддiлу |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 22.04.2014 3 роки |
9)Опис | У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень.Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1)Посада | Голова Наглядової ради товариства |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Галиновська-Нiлова Марiя Володимирiвна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ 699633 23.09.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi |
4)Рік народження** | 1988 |
5)Освіта** | Вища. Київський нацiональнiй унiверситет культури i мистецтва. |
6)Стаж роботи (років)** | 4 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Юрист-консульт ПАТ "Київкнига" |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 22.04.2014 3 роки |
9)Опис | У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1)Посада | Заст.голови Правлiння |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Донець Михайло Григорович |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 203878 25.04.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi |
4)Рік народження** | 1949 |
5)Освіта** | Вища, Київ.iнститут культури, бiблiотекознавство,бiблiографiя |
6)Стаж роботи (років)** | 31 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Об"єднання книжкової торгiвлi "Київкнига", заст.директ |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.06.2013 3 роки |
9)Опис | У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1)Посада | Член Наглядової ради |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Довиденкова Зiнаїда Петрiвна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 276712 09.12.1999 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi |
4)Рік народження** | 1952 |
5)Освіта** | Вища,Київ.iнститут культури, бiблiотекознавство |
6)Стаж роботи (років)** | 9 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Об"єднання книжкової торгiвлi Київкнига, помiчник по кадрам |
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 22.04.2014 3 роки |
9)Опис | У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень. Винагорода в натуральнiй формi не виплачується. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Заст.голови Правлiння | Донець Михайло Григорович | СН 203878 25.04.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi | 4525 | 0.23040000000 | 4525 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Довиденкова Зiнаїда Петрiвна | СО 276712 09.12.1999 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi | 6476 | 0.32980000000 | 6476 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Васiльєв Максим Анатолiйович | МЕ 310874 22.07.2003 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi | 1476 | 0.07520000000 | 1476 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядовоi ради | Василенко Володимир Миколайович | СО 069734 18.05.1999 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi | 22116 | 1.12620000000 | 22116 | 0 | 0 | 0 |
Голова Правлiння | Галиновський Володимир Ярославович | СН 736135 27.02.1998 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi | 1437000 | 73.18530000000 | 1437000 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Барiнова Людмила Андрiївна | СН 074514 12.12.1995 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi | 9000 | 0.45830000000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Галиновська-Нiлова Марiя Володимирiвна | МЕ 699633 23.09.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Київi | 233 | 0.01190000000 | 233 | 0 | 0 | 0 |
Член Правлiння | Васiльєва Людмила Альбертiвна | СН 597710 14.10.1997 Ватутiнським РУГУ МВС Ураїни м.Києва | 11098 | 0.56510000000 | 11098 | 0 | 0 | 0 |
Голова Ревізійної комісії | Шестакова Олена Дмитрівна | СО 885865 04.12.2001 Святошинське РУГУ МВС України в м. Києві | 11964 | 0.60920000000 | 11964 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної комісії | Вишневська Валентина Дмитрівна | СО 991726 28.05.2002 Дніпровське РУГУ МВС України в м. Києві | 4476 | 0.22790000000 | 4476 | 0 | 0 | 0 |
Член Ревізійної комісії | Савчук Людмила Броніславівна | СН 596959 07.10.1997 Ватутінське РУГУ МВС України в м.Києві | 3000 | 0.15280000000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 1511364 | 76.9721 | 1511364 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** |
Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
Галиновський Володимир Ярославович | СН 736135 27.02.1998 Печерський РУ ГУ МВС України в м.Києвi | 1437000 | 73.173 | 1437000 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 1437000 | 73.173 | 1437000 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.
Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 22.04.2014 | |
Кворум зборів** | 77.11 | |
Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів товариства. 2.Визначення способу та порядку голосування на загальних зборах. 3.Обрання робочої Президії загальних зборів. 4.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. 5.Звіт та висновки Ревізійної комісії, щодо річного звіту і балансу товариства за 2013 рік. 6.Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік. 7.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, щодо річного звіту і балансу товариства за 2013 рік, звітів Наглядової ради та Правління товариства. 8.Про переобрання членів Наглядової ради товариства. З першого питання порядку денного: Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів, що беруть участь у загальних зборах. Слухали: Голову Наглядової ради Галиновську-Нілову М.В., яка запропонувала обрати Лічильну комісії у складі: Васільєва Л.А. – Голова Лічильної комісії Донець М.Г. – член Лічильної комісії Василенко В.М. – член Лічильної комісії Голосували: «За» — 1514364 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Васільєва Л.А. – Голова Лічильної комісії Донець М.Г. – член Лічильної комісії Василенко В.М. – член Лічильної комісії З другого питання порядку денного: Визначення способу та порядку голосування на загальних зборах. Слухали: Заступника Голови правління Донця М.Г., який запропонував здійснювати голосування з питань порядку денного зборів шляхом відкритого голосування із використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких на виконання п.3 ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» була затверджена рішенням Наглядової ради товариства. Голосували: «За» — 1514364 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Голосування з питань порядку денного зборів провести шляхом відкритого голосування із використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких на виконання п.3 ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» буда затверджена рішенням Наглядової ради товариства. З третього питання порядку денного: Обрання робочої Президії загальних зборів. Слухали: Довиденкову З.П., яка запропонувала для проведення загальних зборів товариства обрати робочу Президію у складі: Донець М.Г. – Голова зборів Галиновська-Нілова М.В. – Секретар зборів Голосували: «За» — 1514364 , що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Обрати робочу Президію у складі: Донець М.Г. – Голова зборів Галиновська-Нілова М.В. – Секретар зборів З четвертого питання порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Слухали: Доповідь Голови правління Галиновського В.Я. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Голосували: «За» — 1514364 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. З п’ятого питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії, щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік. Слухали: Звіт голови Ревізійної комісії Шестакової О.Д. про висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік. Голосували: «За» — 1514364 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії, щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік. З шостого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік. Слухали: Звіт голови Наглядової ради Галиновську-Нілову М.В., про роботу Наглядової ради. Голосували: «За» — 1514364 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства. З сьомого питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, щодо річних результатів діяльності товариства, звітів Наглядової ради та Правління товариства. Слухали: Голову зборів Донця М.Г., який запропонував затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії, щодо річних результатів діяльності товариства, звітів Наглядової ради та Правління товариства. Голосували: «За» — 1514364 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії, щодо річних результатів діяльності товариства, звітів Наглядової ради та Правління товариства. З восьмого питання порядку денного: Про переобрання членів Наглядової ради товариства. Слухали: Голову зборів Галиновського В.Я., який запропонував обрати до складу Наглядової ради товариства наступних членів: 1.Галиновська-Нілова М.В. 2.Довиденкова З.П. 3.Барінова Л.А. 4.Васільєв М.А. 5.Василенко В.М. Голосували: «За» — 1514364 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Обрати Наглядову раду у кількості 5 осіб. Посадова особа Кількість голосів 1) Член Наглядової ради – Барінова Л.А. 1514364 Рішення прийняте 2) Член Наглядової ради — Васільєв М.А. 1514364 Рішення прийняте 3) Член Наглядової ради — Василенко В.М. 1514364 Рішення прийняте 4) Член Наглядової ради – Довиденкова З.П. 1514364 Рішення прийняте 5) Член Наглядової ради — Галиновська-Нілова М.В. 1514364 Рішення прийняте Загальна кількість голосів 7571820 Додатки: 1. Протокол Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів товариства від 22.04.2014 року один примірник на одному аркуші. 2. Протокол Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства від 22.04.2014 року один примірник на трьох аркушах. | |
_______________
* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
---|---|---|---|---|
за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума виплачених дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | ||||
Дата виплати дивідендів | ||||
Опис | Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: двіденди не нараховувались та не сплачувались |