Публічне акціонерне товариство

                    ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПАТ «Київкнига»

Публічне акціонерне товариство «Київкнига» (код ЄДРПОУ 02471078) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2017 року за адресою: м.Київ, вул. Сергієнка, 18.

Початок роботи зборів о 10.00.

Реєстрація акціонерів та їх представників з 9.00 до 9.45.

Акціонери повинні надати документ, що засвідчує особу.

Представники акціонерів – документ, що засвідчує особу та документів, що підтверджує їх повноваження, складений відповідно до законодавства України.

Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 19 квітня 2017 року.

До порядку денного зборів включені наступні питання:

1. Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів товариства.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів товариства Донця Михайла Григоровича, секретарем – Галиновську-Нілову Марію Володимирівну.

1. Про затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів.

Проект рішення: затвердити регламент, а саме: виступи доповідачів до 15 хвилин, виступи учасників до 3-х хвилин. Голосування по питаннях порядку денного проводиться бюлетенями.

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління і баланс Товариства за 2016 рік.

1. Звіт та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

1. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

1. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, річних результатів діяльності товариства, звітів Наглядової ради та правління товариства.

Проект рішення: Затвердити в цілому звіти Правління, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства про їх діяльність в 2016 році.

1. Переобрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у зв’язку із закінченням терміну повноважень. Обрати Наглядову раду ПАТ «Київкнига» у складі 5 осіб строком на 3 роки. Персонально: Галиновська-Нілова Марія Володимирівна; Довиденкова Зінаїда Петрівна; Васільєв Максим Анатолійович; Барінова Людмила Андріївна; Василенко Володимир Миколайович.

Обрати головою Наглядової ради ПАТ «Київкнига» Галиновську -Нілову Марію Володимирівну строком на 3 роки.Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються зборів акціонерів, у робочий час за адресою: м.Київ, вул. Сергієнка, 18.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління ПАТ «Київкнига» Галиновський В.Я.

Довідки за телефоном: 573-32-02

                                      ПАТ «Київкнига» 2016 рік

                Основі показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)