Публічне акціонерне товариство

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КИЇВКНИГА»

Публічне акціонерне товариство «Київкнига» (код ЄДРПОУ: 02471078) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 18 (на 4-му поверсі у приймальні керівника).

Початок роботи Зборів о 10.00. Реєстрація акціонерів та їх представників з 9.00 до 9.45. Акціонери повинні надати документ, що засвідчує особу. Представники акціонерів – документ, що засвідчує особу та документів, що підтверджує їх повноваження, складений відповідно до законодавства України. Перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 24 квітня 2018 року.

Проект питань порядку денного Загальних зборів разом з проектами рішень:

1. Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів товариства.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб. Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сподіна Сергія Юрійовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Балая Сергія Євгеновича.

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів.

Проект рішення: затвердити регламент, а саме: виступи доповідачів до 15 хвилин, виступи учасників до 3-х хвилин. Голосування по питаннях порядку денного проводиться бюлетенями.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління і баланс Товариства за 2017 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства, річних результатів діяльності Товариства, звітів Наглядової ради та Правління товариства.

Проект рішення: Затвердити в цілому звіти Правління, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства про їх діяльність в 2017 році, а також річні результати діяльності Товариства.

7. Зміна складу посадових осіб Товариства.

Проект рішення: Змінити склад посадових осіб Товариства.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Сергієнка, 18 (на 4-му поверсі у приймальні керівника): — до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою; — у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови правління ПАТ «Київкнига» Сподін С.Ю. Довідки за телефоном: (044) 573-32-02.

ПАТ «Київкнига» 2017 рік

Основі показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Правління ПАТ «Київкнига»

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 60  від 28.03.2018 р